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政府于周二表示,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,这对全球加密货币行业最有权势和影响力的人物来说是一个沉重打击。
据联邦当局称,币安本身也承认有罪,并同意向政府支付43亿美元的罚款和赔偿金。根据协议,币安与司法部、财政部和商品期货交易委员会达成和解,这些机构多年来一直在调查该公司。
作为认罪协议的一部分,赵长鹏同意支付5000万美元的罚款,并辞去公司首席执行官的职务。根据联邦量刑指引,赵长鹏将面临最高18个月的监禁,但据司法部高级官员称,检察官保留了要求更严厉惩罚的可能性。
作为与联邦检察官达成的认罪协议的一部分,币安将接受政府指定的监督方对其业务进行监督。法庭文件显示,赵长鹏在指定监督方后三年内不得参与币安的任何活动。
赵长鹏和币安的一名代表在西雅图联邦法院认罪。币安在一份声明中表示,该协议承认“我们公司对历史上的刑事违规行为负有责任”。该公司表示,高管理查德·邓(Richard Teng)将接任首席执行官,但赵长鹏仍将“就我们业务的历史领域提供咨询”。
赵长鹏在X平台(前Twitter)上表示,他“犯了错误”,“必须承担责任。”但他也表示,他期待着从繁忙的日程中抽身休息,并计划在各种加密项目中进行一些“被动投资”。
对于相对年轻和快速增长的加密货币世界来说,币安和赵长鹏的认罪是一个重大进展。币安曾一度处理所有数字货币交易中的三分之二,使其成为加密币世界中重要的权力经纪和中间人。赵长鹏一直被视为加密货币领域最富有的人,是该行业最杰出、最受关注的领袖人物,在X上拥有超过850万粉丝。
这次认罪标志着司法部的连续重拳出击告一段落。本月,名誉扫地的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德因其加密货币交易所FTX破产而在刑事审判中被判犯有欺诈罪。
针对币安和赵长鹏的行动是在华盛顿的新闻发布会上宣布的,美国财政部长·耶伦和司法部长加兰德均出席。加兰德说,赵长鹏和其他高管“在没有执行美国法律要求的控制措施的情况下,蓄意而精心地从美国市场获利”。
周二公开的法庭文件描述了赵长鹏和其他币安高级员工规避法律(包括《银行保密法》的部分法条)的广泛行为。该法案要求金融机构及其员工了解客户的真实身份,避免与犯罪分子或受经济制裁限制的人做生意,并向监管机构注册任何在美国的业务。法庭文件称,来自伊朗、古巴和叙利亚的客户——这些国家都面临制裁——能够访问币安平台。
在新闻发布会上,财政部官员指出,币安未能制定计划,报告涉及恐怖组织的可疑交易,包括加沙地带的哈马斯、基地组织和伊斯兰国组织。“币安允许非法行为者自由交易,支持从儿童性虐待到非法毒品到恐怖主义的各种活动,”耶伦说。
当局还表示,赵长鹏很清楚币安没有做出足够努力,阻止受制裁国家的人在交易所开展业务。检察官特别指控币安合谋经营无证转账业务,违反了银行法和制裁法律。
当局表示,除了非法的海外交易外,币安还与总部位于美国的公司开展业务,尽管它的Binance.com平台不应该有任何此类客户。相反,应该由另一个平台——Binance.US(也由赵长鹏所有)——来处理这些业务,并遵守美国的反洗钱法。
但法庭文件称,赵长鹏和其他币安员工认为,由主要的加密货币交易所来处理大客户会更好。
根据文件显示,人称“CZ”的赵长鹏个人试图隐藏币安与美国大客户的交易——这些客户被称为VIP,由一名特别经理处理——以避免“被美国监管机构找麻烦”。
据政府称,币安的一名合规员工在一份书面情况介绍中表示,该公司对贩毒资金洗钱者敞开大门。“现在为毒资洗钱太难了吗?”这名员工写道。“来币安吧,我们有蛋糕给你。”